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Notícia - Capitais
19-07-2020
Avaliação Nacional de Riscos de Branqueamento de Capitais e de Financiamento do Terrorismo
Divulgação da Síntese da Avaliação Nacional de Riscos de Branqueamento de Capitais e de Financiamento do Terrorismo (ANR), de dezembro de 2019, elaborada pelo Grupo de Trabalho em que participou a IGMTSSS
Síntese da Avaliação Nacional de Riscos de Branqueamento de Capitais e de Financiamento do Terrorismo
Divulgação da síntese do relatório da ANR 2019.
Procedeu-se à segunda avaliação nacional dos riscos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo (ANR), atualizando a avaliação realizada em 2015.
Os trabalhos conduzidos pela Comissão de Coordenação de Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo, envolveram um Grupo de Trabalho em que participaram 26 entidades, entre as quais a IGMTSSS, considerando o seu papel de autoridade setorial no combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, no âmbito das entidades pagadoras de prémios de apostas e lotarias.